Chefik Ben Mohamed Ben Mohamed Ayadi

Nom

Ayadi

Prénom

Chefik Ben Mohamed Ben Mohamed

Ville de naissance

1963-01-21 00:00:00

Nationalités

Tunisie, Irlande

Statut

Autre

Base légale

Arrêté n°10 du 18 novembre 2021

Type de sanction

Gel des avoirs

Description

• Accepter et émettre des virements bancaires dont plusieurs personnes physiques ont bénéficié sans indiquer de justification économique ou l'existence d'une relation quelconque entre le commanditaire des virements et les bénéficiaires, ce qui laisse suspecter le sort de ces fonds et la finalité des opérations financières . • Un élément pénitentiel impliquant une affaire à caractère terroriste à l'étranger, dont le sujet est « appartenir à une organisation terroriste et recevoir une formation militaire en Bosnie dans le domaine de la falsification de documents, la contrebande d'armes et d'explosifs, la préparation d'un lieu pour une réunion de membres liés à des crimes terroristes et le don de fonds dans le but de financer des personnes et des activités liées à des actes terroristes.