KPe.023

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Liste ONU — Conseil de sécurité

Données issues de la Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fiche affichée en français, à titre informatif.

Identité

Nom / Dénomination

Alias

DCB · Taedong Credit Bank · Dae-Dong Credit Bank

Inscription ONU

Comité / régime

DPRK

Référence permanente

KPe.023

Inscrit le

02/03/2016

Dernière mise à jour

26/07/2022

Adresses

suite 401, hôtel PotonggangAnsan-Dong, district de Pyongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
autre adresse : Ansan-dong, hôtel Botonggang, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Observations

SWIFT : DCBKKPPY. La Daedong Credit Bank fournit des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses.