QDe.154

SELSELAT AL-THAHAB

Liste ONU — Conseil de sécurité

Données issues de la Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fiche affichée en français, à titre informatif.

Identité

Nom / Dénomination

SELSELAT AL-THAHAB

Nom (écriture originale)

سلسلة الذهب للصرافة

Alias

Silsilet al Thahab · Selselat al Thahab For Money Exchange · Silsilat Money Exchange Company · Silsilah Money Exchange Company · Al Silsilah al Dhahaba · Silsalat al Dhab

Inscription ONU

Comité / régime

Al-Qaida

Référence permanente

QDe.154

Inscrit le

20/07/2017

Dernière mise à jour

08/11/2022

Adresses

Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq
Al-Abbas Street, Karbala, Iraq

Observations

En avril 2016, Société de transfert de fonds qui facilite le mouvement de fonds pour le compte de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). A effectué plus d'une centaine de transferts financiers vers le territoire contrôlé par l'EIIL La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities