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TAe.014

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Liste ONU — Conseil de sécurité

Données issues de la Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fiche affichée en français, à titre informatif.

Identité

Nom / Dénomination

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Nom (écriture originale)

د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله

Alias

Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company · Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala · Haji Basir Hawala · Haji Baseer Hawala · Haji Abdul Basir Exchange Shop · Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange · Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer

Inscription ONU

Comité / régime

Taliban

Référence permanente

TAe.014

Inscrit le

2015-03-27-04:00

Adresses

  • Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Pakistan

    Succursale 1 : Bazar de Sanatan (ou Sanatin), rue du Bazar Sanatan, près de la route Trench (ou « Tranch »), Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan

  • Branch Office 2: Quetta, Pakistan

    Succursale 2 : Quetta, Pakistan

  • Branch Office 3: Lahore, Pakistan

    Succursale 3 : Lahore, Pakistan

  • Branch Office 4: Peshawar, Pakistan

    Succursale 4 : Peshawar, Pakistan

  • Branch Office 5: Karachi, Pakistan

    Succursale 5 : Karachi, Pakistan

  • Branch Office 6: Islamabad, Pakistan

    Succursale 6 : Islamabad, Pakistan

  • Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan

    Succursale 7 : Province de Kandahar, Afghanistan

  • Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan

    Succursale 8 : Province d’Herat, Afghanistan

  • Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan

    Succursale 9 : Province d’Helmand, Afghanistan

  • Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates

    Succursale 10 : Doubaï, Emirats arabes unis

  • Iran (Islamic Republic of)

    Succursale 11 : Iran Branch Office 11: Iran

Observations

A assuré des services financiers utilisés par les chefs talibans pour transférer des fonds aux commandants talibans dans la région. Appartient à Abdul Basir Noorzai (TAi.173) La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities